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宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告
2019-08-13 10:50    来源: 未知      点击:

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

  新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月7日以通讯表决方式召开了公司第四届董事会第三十六次会议。公司共有董事8人,参加表决董事8人。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  会议共审议了两项议案,在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上,最终形成如下决议:

  1、审议通过了关于取消原提交2019年第一次临时股东大会的《关于修订的议案》《关于修订的议案》的议案

  具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(上的临2019-059号公告。

  具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(上的临2019-058号公告。

  该议案须提交公司于2019年8月23日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议。

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